债券投资策略分析 奥锐特: 奥锐特药业股份有限公司对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的公告
发布日期：2025-02-11 10:12 点击次数：112
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-067
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何差错记录、误导性论述
或者要紧遗漏，并对其本体的真的性、准确性和齐备性承担法律牵扯。
繁难本体教导：
? 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票在职意衔接 30 个交
易日内已累计有 15 个往返日收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 21.45 元/股），
已触发“奥锐转债”的转股价钱向下修正条件。
? 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司本次不向下修正“奥锐
转债”的转股价钱。同期，在本次董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年
亦不薄情转股价钱向下修正决议；下一触发转股价钱修正条件的期间自 2025 年
款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否诓骗“奥锐转债”的转股价钱向下
修正权益。
? 法子项无需提交公司鞭策大会审议。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督惩办委员会《对于痛快奥锐特药业股份有限公司向不特定对
象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）痛快，公司于
东谈主民币 100 元，刊行总和 812,120,000.00 元，期限 6 年，自 2024 年 7 月 26 日
起至 2030 年 7 月 25 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券往返所自律监管决定
书2024104 号文痛快，公司可调度公司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证
券往返所挂牌往返，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。
字据推敲司法和公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》的约
定，公司本次刊行的“奥锐转债”自 2025 年 2 月 1 日起可调度为本公司股份，
运行转股价钱为 25.23 元/股。
二、可转债转股价钱修正要求与触发情况
（一）转股价钱修正要求
字据公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》的商定，“奥锐
转债”的转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在职意衔接三十个往返日中
至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权薄情
转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鞭策应当逃匿。修正后的转股价钱
应不低于前述的鞭策大会召开日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价和前一
个往返日公司 A 股股票往返均价。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往返日按调理前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调理日及之后的往返
日按调理后的转股价钱和收盘价狡计。
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登
相干公告，公告修正幅度和暂停转股期间等推敲信息。从转股价钱修正日起，开
始规复转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之
后，调度股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正要求触发情况
公司股价自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日历间，出现衔接 30 个
往返日中至少有 15 个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（21.45 元/股）
的情形，已触发“奥锐转债”转股价钱的向下修正要求。
三、对于本次不向下修正“奥锐转债”转股价钱的具体本体
由于“奥锐转债”存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、市集等因
素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，为留意整体投资者
的利益，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了
《对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“奥锐转债”转股价钱，同期在未来三个月
内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“奥锐转债”转股
价钱向下修正要求，亦不薄情向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的期间
自 2025 年 3 月 18 日开始个往返日从头开始狡计，若再次触发“奥锐转债”转股
价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“奥锐转债”
的转股价钱向下修正权益。
敬请弘远投资者关怀公司后续公告，把稳投资风险。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
