捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓舞应当逃匿
发布日期：2024-10-31 08:02 点击次数：103
证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-090
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
对于“华特转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件
的领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何差错记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其本体的真是性、准确性和齐全性照章承担法律背负。
遑急本体领导:
? 转股价钱：83.29 元/股
? 转股的起止日历：自 2023 年 9 月 27 日至 2029 年 3 月 20 日
? 广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月
（即 70.80 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象刊行
可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”)中功令的转股价钱向
下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时现实信息线路义务。
凭证《上海证券交游所上市公司自律监管指导第 12 号——可调遣公司债券》
的联系功令，公司可能触发可调遣公司债券转股价钱向下修正条件的相关情况公
告如下：
一、可转债刊行上市简略
（一）经中国证券监督惩处委员会《对于快乐广东华特气体股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 6,460,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，
召募资金总和为东谈主民币 646,000,000.00 元，扣除与本次刊行联系的用度所有这个词
债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。
（二）经上海证券交游所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文快乐，公司
券简称“华特转债”，债券代码“118033”。
（三）凭证联系功令和召募评释书的商定，公司本次刊行的“华特转债”自
因公司完成 2021 年完结性股票激发筹谋预留授予部分（第二批次）第一个
包摄期包摄股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施兑现 2022 年度职权
分拨决策，自 2023 年 7 月 6 日起转股价钱治愈为 83.81 元/股。具体本体详见公
司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)线路的《广东华
特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-
因公司完成 2021 年完结性股票激发筹谋初次授予第二个包摄期包摄股份
元/ 股。具体本体详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交游所网站
(www.sse.com.cn)线路的《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价
作风整的公告》（公告编号：2023-106）。
因公司完成 2021 年完结性股票激发筹谋预留授予（第一批次）第二个包摄
期包摄股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于包摄股份数目占公司总股本比
例小，经贪图，“华特转债”的转股价钱不作治愈，转股价钱仍为 83.75 元/股。
具体本体详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)
线路的《广东华特气体股份有限公司对于本次部分完结性股票包摄登记完成后不
治愈“华特转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-006）。
因公司完成 2023 年完结性股票激发筹谋部分第一类完结性股票回购刊动手
续，回购刊出第一类完结性股票 10.80 万股，同期，鉴于公司于 2024 年 7 月 4
日（本次现款分成的股权登记日）实施 2023 年度职权分拨决策。综上“华特转
债”的转股价钱于 2024 年 7 月 5 日治愈为 83.29 元/股。具体本体详见公司于
体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2024-058）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意通顺三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓舞应当逃匿。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱治愈日及之后的交游
日按治愈后的转股价钱和收盘价贪图。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息线路媒体上刊登相关公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等相关信息。从股权登记日后
的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，运转还原转股苦求并实施修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为调遣股份登记日之前，该
类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 22 日，公司股票已通顺有 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 70.80 元/股），存在触发召募评释
书中功令的转股价钱向下修正条件的可能性。若将来通顺 20 个交游日内有 5 个
交游日收盘价仍继续得志相关条件，将可能触发“华特转债”的转股价钱向下修
正条件。
凭证《上海证券交游所上市公司自律监管指导第 12 号——可调遣公司债券》
等相关功令，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前线路修正或者不修正可转债转股价钱
的领导性公告，并按照召募评释书或者重组推崇书的商定实时现实后续审议步骤
和信息线路义务。上市公司未按本款功令现实审议步骤及信息线路义务的，视为
本次不修正转股价钱。
三、风险领导
公司将凭证召募评释书的商定和相关法律递次要求，于触发“华特转债”的
转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时现实信息线路义务。
敬请弘大投资者温雅公司后续公告，注视投资风险。
四、其他
投资者如需了解华特转债的详备情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上
海证券交游所网站（www.sse.com）线路的《广东华特气体股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》。
斟酌部门：公司证券部
斟酌电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
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